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第一屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 第一屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及 連帶法律責任。 一、會(huì )議召開(kāi)情況 遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 一、 屆監事會(huì )第六次會(huì )議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話(huà)及書(shū)面方式向全 體監事發(fā)出,會(huì )議于 2016 年 8 月 18 日 10 時(shí)在公司會(huì )議室召開(kāi)。 本次會(huì )議應到監事 3 人,實(shí)到監事 3 人,由公司監事長(cháng)聞長(cháng)正主 持召開(kāi)。 會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規定。 二、會(huì )議表決情況 經(jīng)與會(huì )監事審議,以記名投票方式表決形成決議如下: (一)審議通過(guò)公司《2016 年半年度報告》 議案內容:監事會(huì )對公司《2016 年半年度報告》進(jìn)行了審核, 并發(fā)表審核意見(jiàn)如下: 1、公司 2016 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、 公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定; 公告編號:2016-020 2、公司 2016 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和全國 中小企業(yè)股份轉讓系統的各項規定,所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí) 地反映出公司報告期內的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況; 3、在提出本意見(jiàn)前,未發(fā)現參與公司 2016 年半年度報告編制和 審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 三、備查文件 1、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆監事會(huì )第六次會(huì ) 議決議》; 2、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度報告》。 特此公告。
遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 監事會(huì ) 2016 年 8 月 18 日 |