تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات ومشاركة مباحث الاموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الاموال، تم ضبطتهم والتحفظ علي الاموال لحين الانتهاء من التحقيقات.
البداية عندما وردت معلومات لقطاع الامن الوطني بإنتشار تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية “لأحدهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد .
وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).
تم ضبط المتهمين والتحفظ علي اموالهم لحين انتاء النيابة العامة من التحقيقات.
